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铜陵市公开开庭审理一起洗钱犯罪案

铜陵新闻网讯(左延娇 杨竹青)12月7日上午,美女MM131爽爽爽免费漫画 铜官区人民法院公开审理一起洗钱犯罪案件,中国人民银行铜陵市中心支行组织工作人员参与旁听。美女MM131爽爽爽免费漫画 这是《中华人民共和国刑法修正案(十一)》生效后,我市首例洗钱犯罪案件。

据悉,被告人洪某某通过微信、QQ等方式在互联网上发布广告信息,组建QQ群,宣传可以为不法资金提供资金账户进行赃款转移等非法业务。为经营该项业务,其在社会上收集他人资金账户用于帮助转移违法资金从中获利。在2020年12月至2021年1月期间,被告人洪某某多次帮助网上结识的诈骗分子转移赃款并非法获利。

法院审理认为,被告人洪某某为掩饰、隐瞒金融诈骗犯罪所得收益的来源和性质,向他人提供资金账户,并通过拆分赃款转账改变资金用途的方式转移涉案资金,其行为构成洗钱罪。被告人洪某某到案后如实供述了犯罪事实,属坦白,并认罪认罚,其亲属代为退出全部涉案赃款。综上,法院当庭宣判,判处被告人有期徒刑八个月,并处罚金人民币1000元。

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